888真人娱乐官网:公安机关和检察机关通过对固定证据的综合收集

时间：2020/12/30 9:55:07 作者：来源：阅读：13 评论：0

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019日，徐州市铜山区公安局立案调查。徐州市两级检察机关同时介入，初步认定该机构对不同企业在贷款催收过程中采取不同手段，存在高利贷、“常规贷款”、直接欺骗财产等行为。

公安机关和检察机关通过对固定证据的综合收集，确定了周某霞等人实施“常规贷款”犯罪的具体方法:一方面，他们拼凑大量资金，编造债务;公司在联系还贷时，要求公司将还贷资金存入周霞控制的他人账户，导致贷款与还贷流程不兼容。后来，周夏等人拼凑贷款流向，编造“新债”;与此同时，有针对性的一些公司预设质押陷阱，然后吸引资金“破贷”。当周和其他人偿还旧公司贷款时，他们要求公司建立股权质押。当公司提出了一个保证金从他人和想申请承兑汇票归还债务,周人以及其他利用控制企业网上银行撤出资金的一部分,导致接受承兑汇票不被批准,并采取非法占用的机会高质量企业股权等资产。

在调查过程中，检察官发现该组织使用暴力、威胁或其他手段组织非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易、贷款欺诈等多项违法犯罪行为。敢举报收费或被迫离开徐州，给银行造成巨大损失。

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